اگر شخص حقیقی یا حقوقی، پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را به دارایی ظاهرا مشروع تبدیل کند، مرتکب جرم پولشویی شده است. مجازات پولشویی شامل ضبط مال، جریمه نقدی و حبس تعزیری است. از آنجایی که این جرم تاثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد جامعه داشته و با متهم برخورد قاطع و شدیدی می‌شود، از مشاوره‌های یک وکیل حاذق بهره‌مند شوید.
ارتباط مستقیم با وکیل جرایم پولشویی ارز و کالا: 09384034545
پولشویی چیست؟
بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، تعریف این جرم عبارت است از:
الف) به دست آوردن، نگهداری و یا استفاده از مال حاصل از ارتکاب جرم، با علم به مجرمانه بودن آن.
ب) تبدیل، معاوضه و یا انتقال مال به دست آمده از یک کار مجرمانه، با هدف مخفی کردن منشا نامشروع مال.
پ) پنهان‌کاری و کتمان کردن اطلاعاتی اعم از منشا مال، نحوه خرید و فروش و چگونگی جابجایی مالی که به طور غیرمستقیم و یا مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
مجازات پولشویی
مجازات پولشویی در قانون، بر اساس ارزش مال به شرح زیر است:
- ارزش مال کمتر از 1 میلیارد تومان:
– ضبط اصل مال.
– ضبط تمامی اموال به دست آمده از ارتکاب جرم.
– جریمه نقدی به میزان یک چهارم ارزش مال.
– حبس تعزیری درجه 5. - ارزش مال بیشتر از 1 میلیارد تومان:
– ضبط کل مال پولشویی شده.
– ضبط مالی که به واسطه پولشویی به دست آمده.
– جریمه نقدی معادل ارزش مال.
– حبس تعزیری درجه 4.
برای جرم پولشویی تا 10 میلیاردریال، حبس تعزیری درجه 5، یعنی دو تا پنج سال حبس و برای بیش از 10 میلیارد ریال، حبس تعزیری درجه 4، یعنی پنج تا ده سال حبس، در نظر گرفته می‌شود.
آیا پولشویی جرم فراملی است؟
بله. پولشویی جرم فراملی است چراکه غالبا شامل نقل و انتقال مال حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی در یک کشور به کشور دیگر است، تا ماهیت آن به ظاهر قانونی شود.
انواع مجازات پولشویی
می‌توان مجازات پولشویی در ایران را به 4 بخش ارز، اینترنتی، شخص حقوقی و پولشویی تا 10 میلیارد ریال، دسته بندی کرد؛ مجازات هر بخش به شرح زیر است:
مجازات پولشویی ارز
- جریمه نقدی معادل کل مال یا بخشی از آن.
- حبس تعزیری از درجه 6 تا 4.
- ضبط ارز و کالاهایی که از راه پولشویی ارز به دست آمده است.
مجازات پولشویی تا 10 میلیارد
- تمام مال توسط دولت ضبط می‌گردد.
- تحمل 2 تا 5 سال حبس تعزیری.
- جریمه نقدی برابر با حداقل 25% ارزش مال.
مجازات پولشویی اینترنتی
- واریز جریمه نقدی معادل یک‌چهارم ارزش مال به حساب بانک مرکزی.
- ضبط کامل مال و هرآنچه که از ارتکاب جرم پولشویی به دست آمده است.
- حبس تعزیری درجه 4 یا 5 یا 6.
مجازات پولشویی شخص حقوقی
- ضبط مال به نفع دولت.
- ضبط کالا یا ارزی که حاصل از سود پولشویی باشد.
- 2 تا 10 سال حبس.
- پرداخت جریمه نقدی معادل 25 تا 100% ارزش مال.
پولشویی جرم حقوقی است یا کیفری
پولشویی جرم کیفری است؛ چراکه قانونگذار مجازات مشخصی برای آن تعیین کرده و برای اثبات و مجازات مرتکبین جرم پولشویی دو عنصر “نیت مجرمانه” و “عمل مجرمانه” باید وجود داشته باشد.
جرم پولشویی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
جرم پولشویی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و مجازات پولشویی ارز و کالا در این دادگاه تعیین و صادر می‌گردد.
وکیل چه کمکی به رفع اتهام پولشویی می‌تواند کند؟
وکیل باتجربه در این زمینه تاثیر به سزایی در پیشبرد پرونده و رفع اتهام پولشویی دارد؛ به طوری که در تمامی موارد زیر، متهم به کمک وکیل نیازمند است:
- ارائه مشاوره‌های لازم در زمینه پولشویی.
- جمع‌آوری مدارک معتبری که بی‌گناهی را اثبات کند.
- تنظیم یک دفاعیه قوی و مستند که تمامی جنبه‌های قانونی را در بر بگیرد.
- شرکت در جلسات دادگاه و دفاع از حقوق موکل.
- انجام مذاکرات قانونی با مقامات قضایی.
مشاوره با وکیل جهت پرونده مجازات پولشویی
مجازات پولشویی شخص حقوقی در دادگاه کیفری تعیین می‌شود و به دلیل اختلال و آسیب گسترده‌ای که به نظم اقتصاد جامعه وارد می‌کند، قانونگذار بسیار سختگیرانه و با قاطعیت برخورد خواهد کرد. از این جهت، مشاوره با وکیل کیفری تهران را در نظر داشته باشید.
دریافت مشاوره رایگان با وکیل کیفری جرم پولشویی: 09121764514
مرتبط : وکیل جرایم اقتصادی
مرتبط : مجازات اختلاس
مرتبط : مجازات قاچاق کالا
مرتبط : مجازات احتکار
مرتبط : مجازات پولشویی
مرتبط : شماره وکیل کیفری تهران
در این آموزش به سوالاتی حول محور “پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد“ پاسخ دادیم؛ امید است پاسخ سوال‌های خود را یافته باشید.
