وکیل ارز دیجیتال پرونده‌های کیفری و حقوقی مرتبط با رمزارز را از مرحله ثبت شکایت در دادسرا تا مطالبه دارایی در دادگاه پیگیری می‌کند. دامنه این پرونده‌ها گسترده است؛ از کلاهبرداری صرافی‌های جعلی و طرح‌های سرمایه‌گذاری با وعده سود ثابت گرفته تا اختلاف دو شخص بر سر خرید و فروش تتر، همگی در این دسته قرار می‌گیرند.
بیشتر کسانی که در این پرونده‌ها به وکیل مراجعه می‌کنند، معمولاً سرمایه‌گذارانی هستند که پول خود را به یک سایت یا صرافی جعلی سپرده‌اند و اکنون امکان برداشت آن را ندارند. پس از آن‌ها، کاربرانی مراجعه می‌کنند که حسابشان در صرافی داخلی مسدود شده است، یا خریدارانی که در معامله نفربه‌نفر، یعنی معامله مستقیم میان دو شخص بدون واسطه صرافی، پول پرداخته‌اند اما رمزارزی دریافت نکرده‌اند. گروه دیگر، صاحبان حساب‌هایی هستند که حساب بانکی یا حساب صرافی خود را به دیگری اجاره داده‌اند و به همین سبب به اتهام کلاهبرداری یا پولشویی احضار شده‌اند؛ این افراد نیز برای دفاع از همین وکیل کمک می‌گیرند. مسیر پیگیری و مرجع رسیدگی در هر یک از این پرونده‌ها متفاوت است؛ بنابراین وکیل پیش از هر اقدامی، ابتدا مسیر مناسب پرونده شما را تعیین می‌کند.
نکات اصلی پرونده ارز دیجیتال
- حق‌الوکاله پایه: از ۱۵ میلیون تومان آغاز می‌شود؛ مبلغ نهایی را وکیل با توجه به مبلغ ازدست‌رفته، تعداد تراکنش‌ها و تعداد شاکیان یا متهمان پرونده تعیین می‌کند.
- عنوان جرم: اگر مال شما از راه دست‌کاری داده‌ها یا سامانه برده شده باشد، عنوان جرم کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۷۴۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است؛ اما اگر با وعده‌ای دروغ فریب خورده و مال را خودتان و به‌طور داوطلبانه منتقل کرده باشید، موضوع کلاهبرداری عمومی محسوب می‌شود.
- مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای: قانون مجازات اسلامی برای این جرم، علاوه بر رد مال به صاحب آن، یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات را در نظر گرفته است.
- قابل گذشت نبودن: کلاهبرداری جرمی غیرقابل گذشت محسوب می‌شود؛ به این معنا که رضایت شاکی تعقیب متهم را متوقف نمی‌کند و تنها می‌تواند از جهات تخفیف مجازات به شمار آید.
- مرجع رسیدگی: رسیدگی به این شکایت‌ها بر عهده دادسرای محل وقوع جرم و شعب ویژه جرایم رایانه‌ای است؛ پلیس فتا در این پرونده‌ها ضابط تحقیق است و به دستور مرجع قضایی تحقیق می‌کند، اما حکمی صادر نمی‌کند.
- توقیف دارایی: وکیل می‌تواند برای حساب مقصد، یعنی حسابی که پول یا رمزارز به آن منتقل شده است، درخواست قرار تأمین خواسته کند؛ با این حال، اجرای این قرار به محل نگهداری دارایی بستگی دارد و نتیجه آن تضمین‌شده نیست.
توضیح صوتی درباره وکیل ارز دیجیتال
وکیل ارز دیجیتال کیست و در چه پرونده‌هایی وکالت می‌کند؟
هر پرونده رمزارزی از یک سو به قوانین کیفری و مدنی مربوط است و از سوی دیگر به ساختار تراکنش‌های بلاکچین، کیف پول‌ها و صرافی‌ها؛ به همین دلیل، وکیلی که پرونده رمزارزی شما را می‌پذیرد باید با هر دو حوزه آشنا باشد. دقت بفرمایید که ارز دیجیتال در کانون وکلا رشته رسمی جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود و تخصص وکیل در این حوزه، از تجربه رسیدگی به همین پرونده‌ها شکل می‌گیرد. پرونده‌هایی که معمولاً به وکیل متخصص ارز دیجیتال سپرده می‌شوند عبارتند از:
- صرافی و سایت جعلی: سایتی که موجودی و سودی ساختگی به کاربر نشان می‌دهد، اما هنگام درخواست برداشت دیگر پاسخی نمی‌دهد.
- طرح هرمی و پانزی: سرمایه‌گذاری با وعده سود ثابت ماهانه که پس از مدتی، امکان برداشت را برای سرمایه‌گذاران متوقف می‌کند.
- معامله نفربه‌نفر: اختلافی که در آن فروشنده پول را دریافت کرده اما رمزارز را نفرستاده، یا خریدار رمزارز را گرفته اما بهای آن را نپرداخته است.
- برداشت غیرمجاز: خالی شدن کیف پول یا حساب صرافی پس از فیشینگ، یعنی فریب کاربر با صفحه یا پیام جعلی برای به دست آوردن اطلاعات ورود او؛ پیگیری هک حساب‌ها به‌طور کلی در صفحه وکیل جرایم رایانه‌ای تهران شرح داده شده است.
- مسدود شدن حساب صرافی: مواردی که صرافی داخلی دارایی کاربر را نزد خود نگه می‌دارد؛ گاه به دستور قضایی و گاه بدون آن.
- اتهام‌های رمزارزی: پرونده‌هایی مانند اجاره دادن حساب، فعالیت صرافی بدون مجوز و پولشویی که وکیل در آن‌ها دفاع از متهم را بر عهده می‌گیرد.
وضعیت حقوقی رمزارز در ایران
داشتن رمزارز در ایران ممنوع نیست و ممنوعیت قانونی تنها به استفاده از رمزارز به‌عنوان وسیله پرداخت در داخل کشور مربوط می‌شود. استخراج رمزارز نیز با دریافت مجوز انجام می‌شود و از سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به‌عنوان مرجع تنظیم‌گری رمزپول و صرافی‌های رمزارز معرفی شده است. بنابراین برای همه پرونده‌ها نمی‌توان پاسخ واحدی داد و وکیل با بررسی همان معامله‌ای که انجام داده‌اید، روشن می‌کند که پرونده شما جرم محسوب می‌شود یا یک اختلاف قراردادی است.
وکیل مرضیه علوی (متخصص دعاوی ارز دیجیتال و رمز ارز)
پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، مطالبه رمزارز از طرف معامله و دفاع از متهمان پرونده‌های رمزارزی توسط مرضیه علوی، وکیل ارز دیجیتال در تهران، پذیرفته می‌شود. وکیل در نخستین جلسه، شناسه تراکنش‌ها، نشانی کیف پول‌های مقصد و گفت‌وگوهای شما با طرف مقابل را بررسی می‌کند و بر پایه نتیجه همین بررسی، تصمیم گرفته می‌شود که پرونده شما از مسیر شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا هر دو پیش برود.
شماره تماس وکیل ارز دیجیتال تهران
شماره وکیل ارز دیجیتال برای هماهنگی وقت مشاوره، ۰۹۱۲۱۷۶۴۵۱۴ است.
خدمات حقوقی اختصاصی این دفتر در پرونده‌های ارز دیجیتال عبارتند از:
- تنظیم شکواییه کلاهبرداری رایانه‌ای و پیگیری آن در دادسرا و نزد پلیس فتا.
- درخواست استعلام و صدور قرار تأمین خواسته نسبت به حساب‌های مقصد در بانک‌ها و صرافی‌های داخلی، تا امکان توقیف دارایی فراهم شود.
- تنظیم دادخواست مطالبه رمزارز از طرف معامله و پیگیری وضعیت حساب مسدودشده در صرافی داخلی.
- دفاع از متهم در اتهام‌هایی مانند اجاره حساب، فعالیت صرافی بدون مجوز، معاونت در کلاهبرداری و پولشویی.
جلسه حضوری با تعیین وقت قبلی، در دفتر وکالت در تهران، میرداماد، بالاتر از میدان مینا، خیابان مینا برگزار می‌شود.
مشاوره حقوقی با وکیل ارز دیجیتال در تهران
در مشاوره حقوقی ارز دیجیتال، شاکی یا متهم شرح ماجرا را بیان می‌کند و وکیل بر پایه همین توضیحات، موارد زیر را برای او روشن می‌کند:
- اینکه رفتار طرف مقابل از نظر حقوقی کلاهبرداری رایانه‌ای محسوب می‌شود، کلاهبرداری عمومی است، خیانت در امانت به شمار می‌آید یا تنها نقض تعهد قراردادی است.
- مرجع صالح برای ثبت شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی، یعنی مرجعی که قانوناً صلاحیت رسیدگی به پرونده شما را دارد.
- امکان اینکه وکیل توقیف حساب مقصد را درخواست کند و مدارکی که برای طرح این درخواست لازم است.
- برآورد هزینه وکالت در پرونده شما و ترتیب پرداخت آن.
همراه داشتن فهرست تراکنش‌ها، شناسه هر تراکنش و تصویر گفت‌وگوها در جلسه مشاوره این امکان را فراهم می‌کند که وکیل وضعیت پرونده شما را دقیق‌تر بررسی کند و ارزیابی روشن‌تری از مسیر پیش رو ارائه دهد.
مرضیه علوی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با شماره پروانه ۳۱۷۵۵ است. اگر پول یا رمزارز خود را به صرافی یا شخصی سپرده‌اید که دیگر پاسخ نمی‌دهد، پیش از آنکه دارایی میان کیف پول‌های دیگر جابه‌جا شود، با دفتر تماس بگیرید.
هزینه وکیل ارز دیجیتال چقدر است؟
هزینه وکیل ارز دیجیتال برای وکالت در پرونده کلاهبرداری، در سال ۱۴۰۵ از ۱۵ میلیون تومان آغاز می‌شود. با این حال، حق الوکاله وکیل ارز دیجیتال پس از بررسی مدارک پرونده و با توجه به عوامل زیر تعیین می‌شود:
- مبلغ و تعداد تراکنش‌ها: پرونده‌ای که ده‌ها تراکنش در چند کیف پول را در بر می‌گیرد، نسبت به پرونده‌ای با یک انتقال واحد، بررسی و ردیابی بیشتری از سوی وکیل می‌طلبد.
- هویت طرف مقابل: وقتی کلاهبردار ناشناس است، وکیل برای شناسایی او ناچار است از راه استعلام از بانک‌ها و صرافی‌ها پیگیری بیشتری انجام دهد.
- تعداد شاکیان یا متهمان: طرح‌های هرمی معمولاً ده‌ها شاکی و چند متهم دارند و همین گستردگی، حجم کار وکیل را افزایش می‌دهد.
- مسیر پرونده: اینکه وکیل پرونده را از راه شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا هر دو پیگیری کند.
- مرحله پذیرش وکالت: اینکه وکیل از ابتدای شکایت، در میانه رسیدگی یا در مرحله تجدیدنظر وکالت را بپذیرد.
قرارداد حق‌الوکاله پس از همین بررسی تنظیم می‌شود؛ در پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها طولانی است، وکیل با توافق شما پرداخت مرحله‌ای حق‌الوکاله را می‌پذیرد و رقم نهایی نیز به شرایط همان پرونده و توافقی بستگی دارد که میان شما و وکیل انجام می‌شود.
اگر در پرونده رمزارزی در جایگاه شاکی یا خواهان قرار دارید، علاوه بر حق‌الوکاله وکیل، پرداخت هزینه‌های زیر به دادگستری یا کارشناس نیز بر عهده شما خواهد بود:
| هزینه | میزان | پرداخت‌کننده |
|---|---|---|
| ثبت شکواییه یا دادخواست | کارمزد دفتر خدمات الکترونیک قضایی | شاکی یا خواهان |
| هزینه دادرسی دعوای مالی در مرحله بدوی | ۲٫۵ درصد ارزش خواسته در دعاوی تا ۲۰ میلیون تومان و در مبالغ بیشتر، ۳٫۵ درصد کل ارزش خواسته | خواهان؛ در صورت صدور رأی به نفع او، این هزینه از طرف مقابل گرفته می‌شود |
| دستمزد کارشناس | مبلغی که مرجع قضایی تعیین می‌کند؛ در صورتی که ردیابی تراکنش یا بررسی سامانه به کارشناس ارجاع شود | طرفی که کارشناسی به درخواست او انجام می‌شود |
| خسارت احتمالی تأمین خواسته | مبلغی که دادگاه برای جبران خسارت احتمالی طرف مقابل تعیین می‌کند، در صورتی که تأمین خواسته به استناد بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست شود | خواهان، که این مبلغ را به صندوق دادگستری می‌سپارد |
بهترین وکیل ارز دیجیتال در تهران چه ویژگی‌هایی دارد؟
در انتخاب وکیل ارز دیجیتال تهران، توانایی‌های زیر اهمیت بیشتری از سابقه کلی وکالت دارند و پیش از آن سنجیده می‌شوند:
- آشنایی با بلاکچین: توانایی وکیل در خواندن تراکنش در مرورگر بلاکچین، یعنی سایت‌هایی که جزئیات هر انتقال را به‌صورت عمومی نمایش می‌دهند، شناخت تفاوت کیف پول متمرکز و غیرمتمرکز و آشنایی با شبکه‌های انتقال مانند ترون و اتریوم.
- تسلط بر عنوان‌های کیفری: تشخیص مرز میان کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبرداری عمومی، خیانت در امانت و نقض قرارداد؛ زیرا هر یک از این عنوان‌ها مرجع رسیدگی، مجازات و قابلیت گذشت متفاوتی دارد.
- آگاهی از مقررات روز: آشنایی وکیل با ضوابط بانک مرکزی درباره صرافی‌های رمزارز و پیگیری تغییرات قوانین مالیاتی مرتبط با رمزدارایی‌ها.
- تجربه در دادسرا: تجربه وکیل در تنظیم شکواییه‌ای که دلایل کافی برای صدور دستور استعلام از بانک و صرافی را همراه داشته باشد.
- واقع‌بینی درباره بازگشت پول: اینکه وکیل روشن توضیح دهد کدام بخش از دارایی قابل ردیابی و توقیف است و از وعده بازگشت قطعی آن خودداری کند.
وکیل کلاهبرداری ارز دیجیتال چه کمکی به ما می‌کند؟
وکیل کلاهبرداری ارز دیجیتال از نخستین روز، سه اقدام را هم‌زمان پیش می‌برد: ثبت ادله پیش از آنکه پاک شوند، طرح شکایت در مرجع صالح و درخواست توقیف حساب‌هایی که پول به آن‌ها منتقل شده است. در این پرونده‌ها زمان به زیان شاکی می‌گذرد، زیرا دارایی رمزارزی می‌تواند در چند دقیقه میان کیف پول‌های مختلف جابه‌جا شود.
روز نخست پس از کلاهبرداری رمزارزی
در پرونده‌هایی که به وکیل این دفتر سپرده شده، بیشترین شانس توقیف حساب مقصد را شکایت‌هایی داشته‌اند که در همان روزهای نخست ثبت شده بودند؛ شکایت‌هایی که همراه با شناسه تراکنش، نشانی کیف پول مقصد و درخواست استعلام از صرافی‌های داخلی تنظیم شده بودند. در مقابل، هر روز تأخیر در ثبت شکایت، فرصت بیشتری برای انتقال دارایی به کیف پول‌های بعدی فراهم می‌کند.
اقدام دیگر وکیل در این مرحله، تعیین عنوان درست جرم است؛ زیرا شکایتی که با عنوان نادرست ثبت شود، معمولاً مسیر رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند. عنوان‌هایی که در پرونده‌های رمزارزی بیشتر مطرح می‌شوند عبارتند از:
- کلاهبرداری رایانه‌ای: زمانی مطرح می‌شود که مال از راه وارد کردن، تغییر یا محو داده‌ها یا مختل کردن سامانه به دست آمده باشد؛ مانند صرافی جعلی با موجودی ساختگی یا برداشت از حساب با دسترسی غیرمجاز. ماده ۷۴۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای این جرم، رد مال به همراه یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی ۱۶٫۵ تا ۸۲٫۵ میلیون تومان یا هر دو مجازات را در نظر گرفته است.
- کلاهبرداری عمومی: در مواردی که فریب از راه وعده دروغ انجام شده و قربانی خودش پول یا رمزارز را منتقل کرده باشد، عنوان جرم کلاهبرداری عمومی است. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای این جرم یک تا هفت سال حبس، رد اصل مال و جزای نقدی معادل مالی که گرفته شده را تعیین کرده است.
- خیانت در امانت: وقتی رمزارز برای نگهداری یا معامله به کسی سپرده شده و او آن را به نفع خود برداشته باشد، عنوان جرم خیانت در امانت است. این جرم برخلاف کلاهبرداری قابل گذشت است و مدارک لازم برای اثبات آن در صفحه مدارک لازم برای اثبات خیانت در امانت آمده است.
- نقض تعهد قراردادی: اگر طرف معامله از ابتدا قصد فریب نداشته اما به تعهد خود عمل نکرده باشد، موضوع یک اختلاف قراردادی است و وکیل آن را از راه دادخواست حقوقی پیگیری می‌کند.
هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم؛ ماده ۷۴۱ در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
شایان ذکر است که مبالغ جزای نقدی در متن ماده بالا، ارقام پیش از تعدیل است؛ این مبالغ در خرداد ۱۴۰۳ تعدیل شده و جزای نقدی ماده ۷۴۱ اکنون ۱۶۵ تا ۸۲۵ میلیون ریال، یعنی ۱۶٫۵ تا ۸۲٫۵ میلیون تومان، است.
انواع روش‌های کلاهبرداری در ارز دیجیتال
در پرونده‌هایی که به وکیل ارز دیجیتال در این دفتر سپرده می‌شود، روش‌های کلاهبرداری زیر بیش از سایر روش‌ها دیده می‌شوند:
- کیف پول و صرافی تقلبی: اپلیکیشن یا سایتی که سودی ساختگی به کاربر نشان می‌دهد و هنگام درخواست برداشت، به بهانه کارمزد یا مالیات ساختگی، مبلغ دیگری از او مطالبه می‌کند.
- طرح پانزی: طرحی که سود سرمایه‌گذاران قبلی را از پول سرمایه‌گذاران تازه پرداخت می‌کند و تا زمانی ادامه می‌یابد که ورود پول تازه کاهش پیدا کند.
- استخراج ابری جعلی: فروش قرارداد استخراج رمزارز، بی‌آنکه دستگاه یا مزرعه استخراجی واقعاً وجود داشته باشد.
- فیشینگ و ایردراپ جعلی: صفحه‌ای ساختگی که خود را صفحه ورود صرافی معرفی می‌کند، یا ایردراپ جعلی، یعنی وعده جایزه یا توزیع رایگان توکن، که به بهانه آن عبارت بازیابی کیف پول از کاربر گرفته می‌شود.
- توکن بی‌ارزش و راگ پول: عرضه توکنی که سازندگان آن پس از بالا بردن قیمت، موجودی خود را می‌فروشند یا نقدینگی آن را خارج می‌کنند و خریداران با توکنی بی‌ارزش باقی می‌مانند.
- فروشنده تتر در شبکه‌های اجتماعی: فروشنده‌ای که پس از دریافت پول، رمزارز را برای خریدار نمی‌فرستد و ارتباط خود را با او قطع می‌کند.
توضیح صوتی درباره روش‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال
وکیل رمز ارز پول ازدست‌رفته را چگونه پیگیری می‌کند؟
وکیل رمز ارز مسیر پول را از کارت بانکی یا کیف پول شاکی دنبال می‌کند تا به نقطه‌ای برسد که بتوان صاحب حساب مقصد را با هویتی مشخص شناسایی کرد. اقدام‌هایی که وکیل در این مسیر انجام می‌دهد، به ترتیب عبارتند از:
- ثبت ادله: ذخیره شناسه تراکنش، نشانی کیف پول مقصد، تصویر صفحات سایت و گفت‌وگوها به همراه صورتحساب بانکی، پیش از آنکه این اطلاعات پاک شود یا از دسترس خارج شود.
- ردیابی تراکنش: بررسی مسیر انتقال در بلاکچین تا رسیدن به کیف پولی که به یک صرافی تعلق دارد؛ از آنجا که صرافی‌های داخلی از کاربران خود احراز هویت می‌کنند، صاحب حساب در این مرحله با درخواست وکیل و از راه استعلام قضایی شناسایی می‌شود.
- استعلام قضایی: درخواست وکیل از بازپرس برای اینکه درباره هویت صاحب حساب مقصد، از بانک‌ها و صرافی‌های داخلی استعلام کند.
- تأمین خواسته: طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی یا وکیل او می‌تواند از بازپرس بخواهد که برای جبران ضرر و زیان او تأمین در نظر گرفته شود؛ اگر این درخواست بر ادله قابل قبول تکیه داشته باشد، قرار تأمین خواسته، یعنی دستور توقیف اموال متهم به میزان ضرر و زیان شاکی، صادر می‌شود.
- رد مال: در جرم کلاهبرداری، رد مال به صاحب آن بخشی از حکم دادگاه است؛ بنابراین برای مطالبه اصل مال، به طرح دادخواست جداگانه نیازی ندارید.
بازگشت پول تضمینی نیست
توقیف موجودی در صرافی به عواملی مانند نوع نگهداری دارایی، اجرای دستور قضایی و انتساب حساب به متهم، یعنی اثبات اینکه حساب واقعاً متعلق به اوست، بستگی دارد. اگر دارایی به کیف پول شخصی یا صرافی خارجی منتقل شده باشد، دستور مرجع قضایی ایران درباره آن مستقیماً اجرا نمی‌شود؛ به همین دلیل، هیچ وکیلی نمی‌تواند بازگشت تمام مبلغ را به شما وعده دهد.
شکایت از صرافی ارز دیجیتال با وکیل چگونه است؟
شکایت از صرافی ارز دیجیتال را وکیل، بسته به اینکه صرافی ساختگی باشد یا واقعی، از یکی از دو مسیر زیر پیگیری می‌کند:
- صرافی ساختگی: سایتی که از ابتدا برای فریب کاربران ساخته شده است. در این حالت پرونده ماهیت کیفری دارد و وکیل شکایت را علیه گردانندگان سایت و صاحبان حساب‌های مقصد ثبت می‌کند.
- صرافی واقعی که حساب را بسته است: در این حالت، وکیل ابتدا دلیل مسدودی حساب را از صرافی جویا می‌شود. اگر مسدودی به دستور مرجع قضایی باشد، اعتراض به آن را وکیل نزد همان مرجع طرح می‌کند و اگر به دلیل نقص احراز هویت باشد، معمولاً با تکمیل مدارک برطرف خواهد شد. اما اگر صرافی بدون دستور قضایی و برخلاف شرایط استفاده‌ای که خود اعلام کرده، دارایی کاربر را نگه داشته باشد، وکیل نخست اظهارنامه، یعنی اخطار رسمی و کتبی، برای صرافی ارسال می‌کند و سپس دادخواست استرداد دارایی یا مطالبه ارزش آن را ثبت می‌کند.
در هر دو مسیر، نخستین مدارکی که وکیل پیش از ثبت شکایت یا دادخواست بررسی می‌کند، شرایط استفاده صرافی، تاریخچه سفارش‌ها و پیام‌های پشتیبانی است؛ زیرا همین مدارک نشان می‌دهد رابطه شما با صرافی بر چه پایه‌ای شکل گرفته است.
کارشناس رسمی دادگستری ارز دیجیتال در پرونده چه نقشی دارد؟
تا مهر ۱۴۰۵، رشته‌ای با نام مستقل ارز دیجیتال در فهرست رسمی رشته‌های کارشناسی دادگستری اعلام نشده است. به این ترتیب، منظور از کارشناس رسمی دادگستری ارز دیجیتال در پرونده شما، کارشناسی است که دادگاه بر پایه صلاحیت مندرج در پروانه کارشناسی او انتخاب می‌کند. هر زمان که تشخیص موضوع به دانش فنی نیاز داشته باشد، مانند ردیابی تراکنش یا بررسی سامانه یک صرافی، پرونده به همین کارشناس ارجاع می‌شود.
در این مرحله، وکیل پرسش‌های کارشناسی را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که گزارش کارشناس به همان موضوعی پاسخ دهد که پرونده به آن نیاز دارد. اگر گزارش کارشناس با مدارک پرونده هماهنگ نباشد، وکیل در مهلت قانونی به آن اعتراض می‌کند.
مراحل شکایت ارز دیجیتال با وکیل
وکیل شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال را در دادسرای محل وقوع جرم ثبت می‌کند و اگر آن حوزه قضایی شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای داشته باشد، پرونده به همان شعبه ارجاع می‌شود. پلیس فتا در این مسیر ضابط دادسراست و تحقیقات فنی را به دستور بازپرس انجام می‌دهد، بی‌آنکه خود تصمیم قضایی بگیرد. مراحلی که وکیل شاکی در دادسرا و دادگاه دنبال می‌کند، به ترتیب عبارتند از:
- ثبت شکواییه: وکیل شکواییه را با عنوان درست جرم تنظیم می‌کند و همراه مدارک در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت می‌رساند.
- تحقیقات فنی: بازپرس به پلیس فتا دستور می‌دهد تراکنش‌ها و نشانی‌های اینترنتی را بررسی کند و وکیل اجرای این دستور را پیگیری می‌کند.
- شناسایی متهم: وکیل از بازپرس می‌خواهد که از بانک‌ها و صرافی‌های داخلی استعلام کند و هم‌زمان، صدور قرار تأمین خواسته را نیز درخواست می‌کند.
- تفهیم اتهام: متهم احضار می‌شود، بازپرس از او تحقیق می‌کند و قرار تأمین کیفری، یعنی تضمینی مانند وثیقه یا کفالت برای حضور متهم در مراحل بعد، صادر می‌شود.
- دادگاه: پس از صدور کیفرخواست، به پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه هم مجازات متهم و هم رد مال به شاکی را در بر می‌گیرد.
- تجدیدنظر: اگر رأی دادگاه به نفع شما نباشد، وکیل ظرف بیست روز از ابلاغ رأی به آن اعتراض می‌کند.
اگر طرف مقابل از ابتدا قصد فریب نداشته و تنها به تعهد خود عمل نکرده باشد، پرونده شما ماهیت حقوقی دارد. رسیدگی به دعوای مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح است و دعاوی بیش از این مبلغ در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود. اینکه دعوای مطالبه رمزارز مالی محسوب شود و هزینه دادرسی آن چگونه محاسبه شود نیز به نوع تعهد بستگی دارد؛ زیرا تحویل خود رمزارز، استرداد پولی که پرداخت کرده‌اید و الزام طرف مقابل به اجرای قرارداد، سه خواسته متفاوت به شمار می‌آیند و وکیل خواسته پرونده شما را بر پایه همان قرارداد انتخاب می‌کند.
نمونه شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال
با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند مشتکی‌عنه با راه‌اندازی سایتی به نشانی (…) با عنوان صرافی ارز دیجیتال، موکل را به واریز مبلغ (…) ریال و انتقال (…) واحد تتر به کیف پول شماره (…) ترغیب نموده است. سامانه مذکور با تغییر داده‌ها، موجودی و سود ساختگی به نام موکل نمایش داده و هنگام درخواست برداشت، پرداخت وجه دیگری را با عنوان کارمزد شرط کرده و سپس حساب کاربری موکل را غیرفعال نموده است. نظر به انطباق رفتار ارتکابی با ماده ۷۴۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعقیب کیفری مشتکی‌عنه، صدور دستور استعلام از بانک‌ها و صرافی‌های داخلی درباره حساب‌ها و کیف پول مقصد، صدور قرار تأمین خواسته به استناد ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نهایت صدور حکم به رد مال و مجازات قانونی مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
(روز) / (ماه) / ۱۴۰۵
نمونه دادخواست مطالبه ارز دیجیتال
با سلام و احترام؛ خوانده به موجب توافق مورخ (…) در پیام‌رسان (…)، فروش (…) واحد تتر را در برابر مبلغ (…) ریال تعهد نموده و موکل ثمن را به حساب شماره (…) متعلق به خوانده واریز کرده است. با وجود ابلاغ اظهارنامه شماره (…)، خوانده تاکنون رمزارز موضوع معامله را به کیف پول موکل منتقل نکرده و ثمن دریافتی را نیز مسترد ننموده است. صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
(روز) / (ماه) / ۱۴۰۵
وکیل ارز دیجیتال در دفاع از متهم چه می‌کند؟
همه کسانی که در پرونده‌های رمزارزی احضار می‌شوند، کلاهبردار نیستند؛ از این رو، وکیل دفاع از هر متهم را بر نقش واقعی او در جریان انتقال پول بنا می‌کند.
اتهام‌های رایج در پرونده‌های رمزارزی و محور دفاع هر کدام
- اجاره حساب: این اتهام متوجه صاحب حساب بانکی یا حساب صرافی است که حساب خود را در برابر دریافت مبلغی در اختیار دیگری گذاشته و پول قربانیان به آن واریز شده است. محور دفاع وکیل در این اتهام، این است که آیا او از استفاده مجرمانه از حسابش آگاه بوده است یا نه.
- معاونت در کلاهبرداری: این اتهام معمولاً متوجه کسی است که به درخواست شخص دیگری، پولی را از حساب خود به کیف پول دیگری منتقل کرده است و محور دفاع وکیل در این اتهام، بی‌خبری او از فریب است.
- صرافی بدون مجوز: این اتهام به معامله‌گری نسبت داده می‌شود که برای دیگران رمزارز خرید و فروش می‌کرده است. نخستین پرسشی که وکیل در دفاع از او بررسی می‌کند این است که آیا فعالیت او اساساً مشمول نظام مجوز بانک مرکزی بوده است یا نه.
- پولشویی: برای اثبات این اتهام، هم باید منشأ مجرمانه مال ثابت شود و هم علم متهم به این منشأ؛ بنابراین خرید و فروش رمزارز به‌تنهایی پولشویی محسوب نمی‌شود. مجازات این جرم در صفحه مجازات پولشویی بررسی شده است.
اگر به‌عنوان متهم احضار شده‌اید، نخستین اظهارات شما نزد پلیس فتا یا بازپرس می‌تواند اثر قابل توجهی بر مسیر پرونده بگذارد. حضور وکیل از همان مرحله، مانع از ثبت اظهارات نادرست یا ناقصی می‌شود که ممکن است اصلاح آن‌ها در مراحل بعد دشوار باشد.
مرضیه علوی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با شماره پروانه ۳۱۷۵۵ است. اگر برای پرونده رمزارزی احضاریه دریافت کرده‌اید یا دارایی شما در صرافی مسدود مانده است، پیش از ثبت هر شکایت یا ارائه هرگونه اظهارات، با دفتر تماس بگیرید.
سوالات متداول درباره وکیل ارز دیجیتال
آیا کلاهبرداری ارز دیجیتال با رضایت شاکی متوقف می‌شود؟
خیر. کلاهبرداری عمومی و کلاهبرداری رایانه‌ای هر دو جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند. پس از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، دیگر نصاب مبلغی برای قابل گذشت شدن کلاهبرداری در مورد مرتکب بزرگسال باقی نمانده است؛ بنابراین رضایت شاکی تعقیب را متوقف نمی‌کند، هرچند دادگاه می‌تواند آن را از جهات تخفیف مجازات به شمار آورد. در مقابل، خیانت در امانت برخلاف کلاهبرداری جرمی قابل گذشت است.
پلیس فتا می‌تواند پول ازدست‌رفته را برگرداند؟
پلیس فتا ضابط دادسراست و به دستور بازپرس تراکنش‌ها را بررسی و متهم را شناسایی می‌کند، اما تصمیم درباره بازگرداندن پول با پلیس نیست. بازگرداندن پول از راه صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا و حکم رد مال در دادگاه انجام می‌شود و وکیل شاکی هر دو درخواست را در پرونده ثبت می‌کند.
اگر کلاهبردار خارج از ایران باشد، شکایت نتیجه‌ای دارد؟
اگر پول به حساب بانکی یا صرافی داخلی رسیده باشد، صاحب آن حساب از راه استعلام قضایی شناسایی می‌شود و پرونده علیه او ادامه پیدا می‌کند. اما اگر دارایی تنها در کیف پول شخصی یا صرافی خارجی نگهداری شود، دستور مرجع قضایی ایران مستقیماً درباره آن اجرا نمی‌شود؛ در این حالت، وکیل تنها آن بخش از دارایی را دنبال می‌کند که به حساب‌های داخلی رسیده است.
شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال چقدر طول می‌کشد؟
هیچ قانونی مدت ثابتی برای رسیدگی به شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال تعیین نکرده است. بر پایه تجربه‌ای که وکیل این دفتر در پرونده‌های مشابه داشته است، استعلام از بانک‌ها و صرافی‌های داخلی و شناسایی صاحب حساب مقصد معمولاً چند هفته تا چند ماه زمان می‌برد و پس از صدور کیفرخواست نیز رسیدگی دادگاه چند ماه طول می‌کشد. پرونده‌هایی که متهم آن‌ها ناشناس است یا دارایی را به چند کیف پول منتقل کرده است، معمولاً زمان بیشتری می‌طلبند.
اگر پول خرید تتر به کارت شخص دیگری واریز شده باشد، از چه کسی شکایت می‌شود؟
در این حالت، وکیل شکایت را هم علیه فروشنده و هم علیه صاحب کارت مقصد ثبت می‌کند. صاحب کارت از راه استعلام بانکی شناسایی می‌شود و اگر کارت خود را در اختیار فروشنده گذاشته باشد، باید درباره علت واریز پول به حسابش توضیح دهد. در بسیاری از پرونده‌ها، همین استعلام راه رسیدن وکیل به فروشنده ناشناس است.
معاملات ارز دیجیتال مالیات دارد؟
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب ۱۴۰۴، رمزدارایی‌ها را به جز رمزریال، یعنی پول دیجیتال رسمی بانک مرکزی، مشمول این مالیات دانسته است. با این حال، آغاز دریافت این مالیات به راه‌اندازی بستر اجرایی آن بستگی دارد؛ لذا وکیل وضعیت هر معامله را با توجه به تاریخ انجام آن بررسی می‌کند.
برای شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال، حضور خود شاکی لازم است؟
وکیل ثبت شکایت و پیگیری مراحل آن را به وکالت از شما انجام می‌دهد. با این حال، ممکن است بازپرس برای شنیدن توضیحات، خود شما را نیز احضار کند؛ در این صورت، حضورتان در همان جلسه می‌تواند جزئیات تراکنش‌ها را برای پرونده روشن‌تر کند.
پرونده ارز دیجیتال در شهرستان هم پذیرفته می‌شود؟
بله. بخش زیادی از کار وکیل، مانند ثبت شکواییه، تنظیم لایحه و پیگیری استعلام‌ها، به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. اگر حضور در جلسات دادسرا یا دادگاه شهرستان لازم باشد، هزینه رفت‌وآمد وکیل نیز به حق‌الوکاله افزوده می‌شود.
برای پرونده‌های سایبری دیگر به چه وکیلی مراجعه می‌شود؟
پرونده‌های فضای مجازی مانند هک حساب، انتشار تصویر و مزاحمت اینترنتی نیز توسط مرضیه علوی پذیرفته می‌شود. اطلاعات بیشتر درباره این پرونده‌ها در صفحه‌های شماره وکیل سایبری و وکیل فضای مجازی در دسترس است.
